篇一：银行扫黑除恶专项整治工作报告
银行分行扫黑除恶专项整治工作总结报告
专项整治工作总结报告
XX银行XX分行积极在行内开展扫黑除恶专项整治活动，现将2023年度整治工作情况总结如下：
一、组织实施情况一是专题会议部署。分行风险管理部牵头组织制定《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》，分行运营管理部、风险管理部、零售金融部、企业金融部、同业金融部和综合管理部按照《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》要求，建立XX分行长效的扫黑除恶整治机制，各部门高度重视，发现可疑线索及时上报。二是明确责任分工，本次清理工作以各支行为支点，各业务管理部门协助完成。根据《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》，各部门、各支行各司其职，分工协助，确保异常线索排查落实到人，确保户户有人管，避免职责不清、相互推诿的情况，并指定专人负责沟通、联系，及时反馈清理工作中的问题。三是层层压实责任，强化各支行、各部门负责人的主动履职意识，逐步压实管理层的管理责任，以“关键少数”的带头执行，形成以上率下的“头雁效应”，推动分行扫黑除恶工作全面开展。
二、扫黑除恶专项工作开展情况
（一）检查情况概述
根据《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》的要求，组织各机构重点摸排内容包括三部分，即业务管理、员工管理和不当收费。具体排查内容为：
（1）业务管理。是否未严格按照“三个办法一个指引”等有关监管和风险管理要求，贷款“三查”不尽职，接受空壳公司贷款、重复抵质押、虚假抵质押、违规担保；是否人为使用、串通客户编造或使用虚假资料获得贷款的；是否授信集中度管理不力，存在多头授信、过度授信、不适当分配授信额度等情形；是否超授权额度审批并发放贷款；是否违规发放流动资金贷款用于固定资产投资或股权投资；是否为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，或与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款的；是否向从事转贷或投资套利活动为主业的客户提供融资；是否与第三方机构合作开展贷款业务，将授信审查、风险控制等核心业务外包的；是否接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务的，第三方合作机构向借款人收取息费；是否机构及其发行、管理的资产管理产品直接投资或变相投资以“现金贷”“校园贷”“首付贷”等为基础资产发售的（类）证券化产品或其他产品的；是否直接或
委托第三方机构催收贷款时进行暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰的；是否保险公估公司与黑恶势力勾结骗取保费；是否寻衅滋事、非
法聚众冲击银行、保险机构；是否为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务的；是否向涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函等；是否与涉黑涉恶组织和个人开展信贷等形式的业务合作的。
（2）员工管理：是否存在高级管理人员强令、指使、暗示、授意下属越权、违规违章办理业务；是否存在内外勾结盗用、挪用、套取银行或客户资金，如从业人员与外部人员共谋利用空壳主体和虚假资料等骗取银行贷款；是否存在利用职务上的便利索取、收受贿赂，或违反国家规定索取、收受各种名义的回扣、手续费；是否存在在授信条件、业务审批、合作机构资质、交易对手选择、采购或外包业务招投标等环节设租寻租；是否存在放松条件为他人提供融资便利或协助他人从其他金融机构获取融资，以此为个人或关系人谋利；是否存在从事非法金融活动，或利用机构名义为非法金融活动提供资金、服务等；是否存在利用职权违法违规对外担保；是否存在参与民间借贷、非法
集资、充当票据中介或资金捎客、与客户不当资金往来，经商办企业或在企业兼职等；是否存在未制定或认真执行定期轮岗、强制休假的规定；是否存在员工准入和问责不严，助推“带病“流动。
（3）不当收费：是否存在以贷转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售收费、一浮到顶、转嫁成本等七类
附加不合理贷款条件的违法违规行为；是否存在违规对小微企业收取承诺费或资金管理费；是否存在只收费不服务或其他质价不符的行为；是否存在变相提高实体经济融资成本，以获取不当经营收入。是否存在非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务。是否存在利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；是否存在以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；是否存在利用黑恶势力或协助开展业务的；是否存在套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；是否存在面向在校、无还款来源或不具备还款能力的借款人非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的。
（二）检查发现问题：
经各机构排查，XX分行未发现存在上述问题。
二级分行未设立信用卡催收岗，所有催收及委托第三方机构催收工作均由省行信用卡营销中心负责。经省行排查催收岗及委托第三方机构反馈，催收工作中迄今为止并未出现暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰的情况。
分行行贯彻执行“收费项目公开、服务质价公开、效用功能公开和优惠政策公开”的四公开原则，严格执行“以贷
转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售、一浮到顶、转嫁成本”的七不准原则；严格执行明码标价规定，在营业场所醒目位置及时、准确公式服务项目、服务内容、服务标准、适用对象、生效日期等，不存在以上不当收费行为。
（三）采取的工作措施同业条线在法律法规、监管部门政策、上级行规定的指导下开展同业业务，同业客户准入严格按照相关政策执行，与风险部、运营部等相关部门积极配合，做好客户身份背景调查，严格开户流程；同业业务价格由总行（部）统一制定、统一管理、集中审批，在开展同业业务过程中，认真执行中国人民银行、中国银保监会制定的相关政策，合理报价，相关业务手续合规、完整，业务流程操作合规，业务手续及流程实行专人审核，按时上报相关材料，材料内容正确、完整，未出现违规操作；与同业客户的业务合作合法、合规，未与黑社会性质组织和个人、高风险评级客户、高风险国家/地区客户等进行业务往来。
在员工管理方面，XX分行认真按照XX分行制定的轮岗、强制休假制度执行。员工均按照自身工作进度，合理安排休假；分行根据经营管理和业务发展需要，结合工作实际组织重要岗位员工定期轮岗，如分行行长、副行长、各网点负责人、会计暨合规主管、综合柜员等。
我分行在员工入职前均有一套严格的入职手续，都要进行入职体检、核实人事档案、查询个人征信报告、个人账户查、冻、扣信息信息、涉诉案件查询、被执行人信息查询、失信人员查询、兼职
情况查询等。
三、宣传工作开展情况宣传活动采取对内培训、对外宣传相结合的方式，一方面强化员工的意识和技能，另一方面加大对客户的宣传力度。一是统一拟定了本次活动的宣传主题标语“打击洗钱犯罪、维护金融秩序”“黑恶必除、除恶务尽”，通过全辖电子宣传屏发布，扩大宣传效果。二是营业网点大厅设立“宣传咨询台”，通过给客户分发《警惕身边的洗钱陷阱“远离犯罪”》等资料，宣传和讲解扫黑除恶相关知识，让客户理解银行进行身份识别的必要性和重要性，从而消除客户心理上的一些疑虑。三是通过抖音、美篇、朋友圈、企业彩铃等新
媒体、新渠道加强反洗钱及扫黑除恶知识的传播，以生动、新颖的方式，拓宽反洗钱宣传的渠道，活动期间，我分行制作反洗钱宣传抖音X部、美篇作品X部，朋友圈转发约XX次，同时我行员工采用人行制作的反洗钱宣传视频，通过日常电话等待过程中，宣导反洗钱及扫黑除恶工作的重要性。四是通过举办培训班、发布反洗钱工作简报、推送反洗钱
“微课堂”等方式，强化分行全体人员的反洗钱及扫黑除恶意识，提升分行全员合规履责能力和水平，收效良好。
四、工作成效在XX银保监分局及省行的正确指导下，在我行领导高度重视下，XX分行积极开展除恶专项斗争工作，营造了我行员工积极参与的浓厚气氛，提高了打黑除恶的政治敏锐性，充分发挥了银行在扫黑除恶、维护金融稳定的重要作用。
五、下阶段
下一步XX银行XX分行将以更加坚决的态度、更有有力的措施、更加扎实的工作，打一场出的斗争。积极对接各机构、各部门，进行各种形式的大里宣传，是我行斗争取得实效、形成常态。同时，积极配合相关部门深入调查、精准摸排，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索。
篇二：银行扫黑除恶专项整治工作报告
银行扫黑除恶宣传工作总结报告范文
农商银行积极开展扫黑除恶宣传活动总结__是经济社会健康发展的毒瘤，是人民群众深恶痛绝
的顽疾，为严厉打击__犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争
顺利开展，不断壮大扫黑除恶斗争声势力量，营造全民知晓、全
民参与的浓厚氛围，农商银行组织员工，结合行业特点积极开展
扫黑除恶宣传活动。
一是做好网点阵地宣传。我行在辖内20个营业网点设立扫
黑除恶宣传宣传台，通过发放宣传材料、LED显示屏滚动播
放、张贴公告等方式进行宣传，并结合行业特点对反洗钱和反对
非法集资方面的知识进行了重点宣传，受到广大群众的广泛关注。
农商银行积极开展扫黑除恶宣传活动
二是发挥新媒体宣传作用。动员全行员工通过微信公众号、朋友圈等网络平台开展广泛宣传。
三是开展户外宣传。在商场、车站、小区、重要路段等悬挂
宣传横幅、发放宣传资料，向广大群众进行讲解扫黑除恶及反洗
钱、反非法集资的相关知识，进一步提高居民对“扫黑除恶”专
项斗争的认识，提升了居民的金融犯罪防范水平，增强了扫黑除
恶的社会氛围。
开展扫黑除恶宣传活动是全体公民的义务，杜尔伯特
农商银
行作为服务大众的窗口单位，更应积极践行社会责任，开展宣传
工作，营造全民参与的氛围，为维护社会和谐稳定做出应有的贡
献。
农商行扫黑除恶工作总结报告
为进一步坚决支持扫黑除恶专项活动，预防黑恶违法犯罪，维护社会治安稳定，根据市银监分局工作部署，经XX农商银行
党委研究，决定在全行范围内开展扫黑除恶专项斗争活动。
一、做好涉黑涉恶线索摸排工作。
各营业网点畅通举报渠道，将打黑除恶专项斗争与银行业乱象治理工作相结合，保持对涉黑
涉恶线索的敏感性，对于工作中发现的涉黑涉恶线索，及时向公
安机关移交并配合查处，对于相关渎职、腐败、“保护伞”等问
题线索，及时向XX农商银行纪检部门反映。
农商行扫黑除恶工作总结报告
二、强化内控管理，坚持合规经营。各营业网点要将打黑除
恶专项斗争与案防安保相结合，进一步加强内控管理，要将打黑
除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理，做好警示
教育工作，坚守合规经营的红线和底线。
三、积极配合查控，确保资金安全。各营业网点要全面落实
贷款“三查”，跟踪监测资金流向和用途，积极配合政法机关调
查取证，及时查询、冻结
__资金账户，并配合做好其他查
控相关工作。
银行扫黑除恶工作报告
注:本文经过精心，部分内容网络，如有疑议，请联系我们处理。
一、高度重视，勇于担当，增强工作责任感和使命感
各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻__、__决策部署，将扫黑除
恶作为一项重大政治任务，摆到工作全局的突出位置，列入重要议事日程。要增
强工作责任感和使命感，切实把和行动统一到__、__部署上来，勇
于担当，旗帜鲜明地开展扫黑除恶专项斗争。
二、强化领导，健全机制，扎实深入开展工作
为做好扫黑除恶相关工作，银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争
工作领导小组，组长由银保监会副主席曹宇同志担任，办公室设在法规部。各省
级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制，成立相应工作领导小组，并
由主要负责同志担任组长，强化组织领导，切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关
工作。
三、突出重点，精准打击，加强高风险领域治理
各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要
求，持续推动落实
《中华人民__银行业监督管理法》
《中华人民__保险法》
以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(__令第247号)、《关于
规范民间借贷行为
维护经济金融秩序有关事项__》
(银保监发
〔2021〕10号)、《网络借贷信息中介机构业务
活动管理暂行办法》(中国银监会
工业和信息化部
公安部
国家互联网信息办公室令2021年第1号)、《关于进一步加强校园网贷整
治工作__》(银监发〔2021〕47号)、《关于进一步加强校园贷规范管理工作__》(银监发〔2021〕26号)等法律、行政法规和相关文件精神，强化监管，结合各地实际，将相关要求落到实处。
对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非
法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收
公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐
吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用__开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷
款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费
用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际
控制人的。
对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。
四、积极配合，提升效率，为扫黑除恶专项斗争提供有力技术保障
各级监管机构、各银行业金融机构要严格按照《__银行业金融机构协助人
民检察院
公安机关__机关查询冻结工作规定__》(银监发〔2021〕53号)、《关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作
的意见》(银监发〔2021〕9号)等文件要求，充分利用先进技术手段，提升工作效率，持
续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶
账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案
和有关部门依法履职提供有力保障。
五、深入排查，加大力度，及时做好线索移送
各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问
题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举
报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日
常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行
为线索。
各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，以及与政法机关、政府相
关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报，做到每条线索都有落实：属
于银行保险监督管理机构法定职责的，由银行保险监督管理机构依法处理;属于其
他行政机关法定职责的，移送相应法定机关;构成违纪行为的，依法移送相应单位;构成违反治安管理行为或犯罪的，依法移送公安机关。
六、加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业
各级监管机构要严格执行《中华人民__
商业银行法》
《中华人民__银行
业监督管理法》
《中华人民__保险法》，严格市场准入，将涉黑涉恶信息作为
银行保险机构设立、股权变更或实际控制人变更审批以及董事、监事、高级管理
人员任职资格审批的重要判断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控
股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人
员。
七、改进服务，严格管理，履行好银行业和保险业社会责任和法律义务
各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻__、__关于防范化解金融风
险、支持实体经济的决策部署，提高认识，改进服务，提升能力，充分履行银行
业和保险业社会责任。特别是要做好三农、小微等领域金融服务工作，从源头上
铲除非法金融业务滋生的土壤。
各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定，严禁银行业金融机
构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票
证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉
恶活动提供金融信贷服务;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型
保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机
构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。
八、加强宣传，正向引导，凝聚广大人民群众反黑反恶
的共同力量
各银行保险机构应进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传教育力度，教育从业
人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动，通过电子显示屏等形式展示扫黑除恶斗争
工作要求、相关法律法规以及《关于规范民间借贷行为
维护经济金融秩序有
关事项__》(银保监发〔2021〕10号)第五条规定严禁非法活动中的四个严厉
打击和一个严禁等内容。
社区开展扫黑除恶宣传工作总结范文（四篇）乡镇扫黑除恶宣传工作总结范文（两篇）机关基层干部个人工作总结范文（三篇）乡镇基层干部个人工作总结与体会（三篇）基层干部个人工作总结范文（三篇）街道网格化管理工作情况总结范文（两篇）农村网格化管理工作总结范文（两篇）社区网格化管理工作总结范文（三篇）医生事业单位年度思想工作总结范文（五篇）事业单位个人年度思想工作总结（四篇）
九、总结，定期报告，建立信息报送和监督检查机制
金融系统扫黑除恶专项斗争工作总结
为进一步营造扫黑除恶专项斗争浓厚氛围，连日来，市金融
办联合中国人民银行XX市支行、XX银监办组织全市银行、保险、证券、地方金融机构负责人召开全市金融系统进一步深入开展扫
黑除恶专项斗争工作会议，对扫黑除恶工作进行再动员、再加温、再部署。
会议对上级关于深入开展扫黑除恶专项斗争的指示精
神进行
传达，对全市金融系统前期工作进行通报，对下阶段工作要求进
行部署。会议要求，全市金融系统要高度重视，凝聚共识，进一
步提高政治站位，充分认识当前开展扫黑除恶专项斗争工作的现
实意义，要主动谋划相关工作，抓好宣传和线索摸排工作，结合
实际合理安排工作，以实际行动落实上级决策部署，推动扫黑除
恶专项斗争深入开展。
自扫黑除恶专项斗争开展以来，市金融办组织全市金融系统
认真贯彻落实上级的部署要求，搭建立体化宣传，充分利用
金融机构网点、窗口、LED显示屏等各类载体进行扫黑除恶，提高群众参与扫黑除恶专项斗争的主动性、积极性。
篇三：银行扫黑除恶专项整治工作报告
银行关于扫黑除恶专项工作自查报告
银行扫黑除恶专项工作自查报告
为深入贯彻落实力整治侵害群众利益的腐败和作风问题，进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感，我行积极响应中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神和有关规定，开展“反腐正风、扫黑除恶”专项工作，并认真开展自查。现将有关情况报告如下。
一、组织领导
为确保我行全体职工深刻了解开展“反腐正风、扫黑除恶”专项工作的重要性和必要性，鼓励职工积极举报涉黑涉恶违法犯罪线索，不断提高干部职工反腐正风、扫黑除恶的意识。
三、加大宣传
我行按照省zd委、省社会治安综合治理委员会的要求，结合实际，对照监管部门的要求，认真列出任务清单并制定工作措施。
1.做好网点阵地宣传。我行在辖内各营业网点设立扫黑除恶专项工作宣传台，通过发放宣传资料、LED显示屏滚动播放等方式进行宣传。尤其对反洗钱和反对非法集资方面的知识进行了重点讲解，受到广大群众的广泛关注。
2.利用新媒体进行宣传。我行动员所有员工通过微信公众号、朋友圈等网络平台开展广泛宣传。鼓励更多的人民群众广泛参与扫黑除恶专项斗争，积极投诉举报侵害人民群众利益的各类黑恶势力违法犯罪行为，确保人民生活的安定与和谐。
3.开展户外宣传。在活动广场、居民小区、重要路段等悬挂宣传横幅、发放宣传资料，向广大群众进行了讲解扫黑除恶及反洗钱、反非法集资的相关知识，进一步提高居民对“反腐正风、扫黑除恶”专项斗争的认识，提升了居民防范金融诈骗的能力和水平，增强了扫黑除恶的社会氛围。
四、全面排查
我行全面排查了涉黑涉恶违法犯罪线索和风险隐患，制定了应急预案和处理措施，确保扫黑除恶专项工作的顺利开展。同时，加强内部管理，完善制度建设，提高风险防控能力，确保银行业务合规和风险可控。
篇四：银行扫黑除恶专项整治工作报告
银行扫黑除恶专项斗争工作情况报告
银行扫黑除恶专项斗争工作情况报告
一、本年度扫黑除恶工作开展情况
（一）组织部署情况
根据《*****关于常态化开展扫黑除恶有关工作的方案》（**银发[2021]262号）,为有效防范打击非法金融活动，积极进行扫黑除恶斗争，我行成立以一把手任组长的“扫黑除恶专项斗争和防范打击非法金融活动”专项领导组，负责本次活动统筹指导和组织安排。专项工作由业务管理条线牵头开展，依据支行工作实际，细化工作部署，定期汇报工作开展情况。各部门分工负责、层层联动、密切协作开展扫黑除恶专项斗争及防范、打击非法金融活动。
（二）围绕十个重点整治领域排查治理情况
1.加强信贷管理，严控资金流向。公司、个金条线信贷客户经排查无涉黑等高风险客户，信贷业务无违规投放禁止类领域业务。
2.审慎开展合作，加强第三方管理。目前，业务合作三方机构均为总、分行准入机构，无自主选择准入三方机构。
3.规范催收行为，保护消费者合法权益。目前我行不良资产包含银行卡、住房贷款不良资产，在关注及形成不良初期
均由我行员工进行催收，不存在违规催收行为。信用卡不良资产达到
级由省分行银行卡部委托准入公司进行催收工作，住房贷款不良资产达到级将进入诉讼催收阶段，未委托第三方公司进行催收。
4.防范欺诈风险，打击诈骗活动。进行金融服务过程中持续加强典型案例警示宣传和风险提示，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪、跨境网络赌博违法犯罪的宣传活动，营造反诈反赌的浓厚氛围，无欺诈风险案例。
5.完善公司治理，杜绝黑恶势力渗透。在职员工无涉黑等高风险人员。
6.加强员工管理，抓好源头防控工作。无自主聘任员工。
7.突出重点风险，持续整治市场乱象。近一年来，业务检查过程中，未发现属于市场乱象类问题。
8.落实主体责任，牢固树立合规文化。持续开展员工职业道德教育、法制等警示案例教育，构建“不能违、不敢违、不愿违”的合规文化。
9.继续做好非法放贷整治工作，防范打击非法金融活动。严格按照监管及上级规章制度要求开展业务，不存在禁入领域等非法放贷行为。
10.加强监测预警，有效防范非法集资、“套路贷”及“校园贷”。我行在贷款发放过程中，客户经理认真提示客户，合规使用贷款。同时积极配合省行开展贷款资金流向排查，针对不规范使用贷款资金客户及时要求其进行清偿，并与客户终止借贷关系。无非法集资及其他不合规贷款业务。
（三)四项工作机制落实情况
积极落实扫黑除恶排查要求，加大反洗钱尽职调查，发现可疑线索第一时间上报省分行进行甄别。厅堂内设立举报箱及举报电话，及时接受并处理社会公众或员工发现的可疑线索。已与辖属公安机关建立常态化沟通联络机制，积极配合其开展公众教育等工作，截止目前未收扫黑除恶相关协助调查要求。
（四）宣传教育情况
认真组织开展消费者权益保护、防范非法集资、防赌反诈、扫黑除恶相关专题宣传教育活动，向社会公共不断普及金融知识，提高风险防范意识。积极在员工中开展警示教育，防范员工参与不法活动，增强员工辨别能力。
二、发现的涉黑涉恶线索数量及处理情况
无
三、协助配合属地有关单位工作情况
今年以来，我行未收到与扫黑除恶相关“三书一函”及政法机关“查询、冻结、扣划”。
四、典型案例
无
五、下一步工作计划
持续开展常态化扫黑除恶工作，落实总分行工作要求。认真开展公众教育及员工排查、警示教育工作。继续加强与辖属公安机关沟通联系，积极配合督导工作，按要求反馈协查通知。对于工作中发现可疑线索将按照要求进行上报，同时提高报告质量，提供更多精准线索信息。
篇五：银行扫黑除恶专项整治工作报告
全文共计1276字
农商银行关于开展扫黑除恶专项斗争的工作报告
黑恶势力是经济社会健康发展的毒瘤，是人民群众深恶痛绝的顽疾，为严厉打击黑恶势力犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争顺利开展，不断壮大扫黑除恶斗争声势力量，营造全民知晓、全民参与的浓厚氛围，陕坝农商银行深入贯彻落实上级部门关于开展扫黑除恶专项斗争会议精神，将扫黑除恶作为一项重要常规工作来抓，持续保持“严打”整治高压态势，不断改进“严打”方式，明确重点。现将工作报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保扫黑除恶专项斗争工作在我行得到坚决贯彻落实和落地生根，我行成立了以董事长为组长，各级高管领导为副组长，各部门负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，并制定下发了《陕坝农商银行扫黑除恶专项斗争工作实施方案》。
二、大造声势，营造氛围
1、我行多次召开党组会，向全体干部职工传达上级有关指示精神和工作要求，并结合我行工作特点分析扫黑除恶专项斗争工作形式，并制定出有针对性的工作措施，确保了每个干部职工都高度重视，积极参与到扫黑除恶专项斗争工作中来。
全文共计1276字
2、为进一步营造扫黑除恶专项斗争的强大氛围，充分利用宣传标语、横幅、led显示屏、微信公众号等，走访入户深入广泛宣传，设置了举报箱，公开举报电话，畅通了信息渠道，全力做好扫黑除恶宣传工作，营造良好的社会治安氛围。通过宣传活动，使扫黑除恶专项斗争工作真正达到家喻户晓，人人皆知。
三、尽责履职，狠抓落实
1、建立健全涉黑涉恶线索管理台账，指定专人负责，严守保密纪律，确保线索件件有登记，确保不出现泄露、私存、扣压、隐藏或遗失线索等现象。
2、对发现的涉黑涉恶违法犯罪问题线索，及时移送司法机关，确保线索不发生拖延、推诿、敷衍等行为。
四、实际工作中存在的不足
在全行员工的积极配合、协调联动下，我行扫黑除恶专项斗争工作取得良好开局，但在实际工作中仍存在一些不足，主要体现在：
1、群众参与积极性不高，全民配合意识有待一步提高。当前，广大群众对此次专项斗争的认识停留在知晓上，并未积极主动参与其中，全文共计1276字
并未主动举报。
2、摸底排查力度仍需进一步加大。前期摸底排查主要集中于我行在职人员，对我行信用不良客户排查力度欠缺。
五、下一步工作意见
1、加大宣传载体运用的广泛程度，做好典型案例的警示教育；
2、扫黑除恶工作应常抓不懈，建立长效机制；
3、继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境；
4、加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。
扫黑除恶专项斗争工作任重道远，陕坝农商银行作为服务大众的窗口单位，将继续保持扫黑除恶高压态势，上下联动，全员参与，时不松懈，积极践行社会责任，开展宣传工作，营造全民参与的氛围，为维护社会和谐稳定做出应有的贡献。
篇六：银行扫黑除恶专项整治工作报告
XX银行扫黑除恶工作报告
为打好金融系统扫黑除恶专项斗争工作攻坚战，我行坚持高站位、采取硬举措，压实责任、敢于碰硬，对违规金融行为和黑恶势力进行高压严打，重点实行了“四个发力”，为打造阳光安全的金融系统做出了应有贡献。现将有关工作报告如下。
一是在教育管理上发力。打铁还需自身硬。我行坚持将扫黑除恶作为开展自身建设的一项重要内容，不断加强对全体员工特别是关键岗位职工的思想教育，在全行树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气。坚持每周三晚上组织开展一次员工集体大学习，重点学习全国、省、市扫黑除恶专项斗争精神，学习相关国家法律和监管法规，学习金融领域相关规章制度，同时通过典型案例向银行员工详细解读黑恶犯罪在金融领域的犯罪特征，提高员工对涉黑涉恶金融行为的识别能力和筛查能力。加大对银行及员工行为的管理和监督，建立了“四个严禁”制度，即严禁银行为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁录用涉黑涉恶人员;严禁银行与涉黑涉恶组织和个人
开展信贷、保险等形式的业务合作等，通过制度形式彻底斩断与黑恶势力关联。
二是在精准摸排上发力。组建了以分行行长为组长，分管纪委书记为副组长，多部门职工为组员的摸排工作领导小组，集中一周时间，对全行20多名职工进行了深入细致摸排。坚持四查工作法，异常行为盯办查、领导交流谈心查、深入家庭走访查、走进社区全面查，对全体员工的社会行为进行了深入细致排查。通过排查，未发现员工有利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；未发现有以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的行为；未发现有利用黑恶势力开展或协助开展业务的行为；未发现有套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的行为；未发现有面向在校学校学生非法发放贷款的行为，未发现有发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的行为；未发现有银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制的行为等。
三是在报告打击上发力。严格执行重大事项报告制度，防控金融涉黑风险。对可疑资金交易上下游进行监测，研判交易对手是否存在涉黑涉恶嫌疑。对工作及与客户交流中发现的异常情况，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，积极协助市委、市政府和有关部门对出现的金融风险进行处置，防止黑恶势力趁虚而入。对广大居民通过“12363”权益保护热线的举报、投诉或信访事项，逐一落实，做到件件有回音。开展严打整治专项斗争以来，我行通过对可疑交易认真分析研判，向公安机关移交可疑交易线索23笔，涉嫌非法集资可疑交易线索3笔。其中，公安机关依据我行行移交的xx非法集资线索，成功破案，相关犯罪嫌疑人已被抓获。
四是在宣传引导上发力。加强引导，积极开展金融领域扫黑除恶宣传活动。通过组织金融知识宣传日、宣传周、宣传月、“金融知识广场”等方式宣传相关法律法规。积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，向广大人民群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义，告诫广大市民抑制盲目的投资冲动，远离非法集资等违法犯罪行为的侵害。特别是宣传高利贷款危害，以免被黑恶势力钻孔利用，导致群众利益受损，黑恶势力蔓延
篇七：银行扫黑除恶专项整治工作报告
银行扫黑除恶工作报告_3信用社认真组织落实上级扫黑除恶工作要求，通过开展一系列行之有效的措施，积极部署开展扫黑除恶专项斗争工作。
一、完善组织、强化领导。
我社成立扫黑除恶专项斗争领导小组:
组长
成员：
我社按照《巴林右旗农村信用合作联社关于印发扫黑除恶专项斗争工作实施方案》的通知，积极部署，广泛动员，切实提高对该项工作的重视程度，确保该项工作顺利进行。
二、积极宣传，营造氛围
我社严格按照联社扫黑除恶专项斗争工作的部署，充分发挥点多面广优势，以“扫黑除恶专项斗争的举措和成果”为宣传重点，积极安排多种形式的宣传，营造对黑势力人人喊打的浓厚氛围。一是利用电子屏、自助机具等各种形式载体，通过播放视频等形式开展日常宣传。二是集中宣传，结合我社业务、客户群体等，组织员工对农牧民进行宣传。三是内部宣教，利用晨夕会对我社员工进行教育培训，提升全员对扫黑除恶工作的重视程度，提高遵纪守法意识。
三、多措并举，消除隐患。
我社针对当前扫黑除恶专项斗争面临的严峻形势，坚决防范黑恶势力插手银行，坚决遏制黑恶势力向我行蔓延，坚决防止我社员工参与黑恶势力。意识深入排查，将涉黑涉恶排查作为深化整治银行业市场乱象的重要内容之一，重点排查我社员工是否有涉黑涉恶活动，是否有业务涉及黑恶势力，是否与涉黑涉恶的第三方机构有合作。二是加强员工管理，强化员工行为管理，加大员工八小时内外活动的检测力度引导员工抵制、间距涉黑涉恶线索的动力。三是加强对银行客户资金往来的检测控制手段，挖掘涉黑涉恶线索。
四、积极配合，巩固战果。
强调全社要切实履行工作职责，积极配合政法机关调查取证，做好涉黑涉恶账户、财务的查询、扣押和冻结工作，坚决杜绝因配合不积极不主动而延误工作时机等情况发生。
篇八：银行扫黑除恶专项整治工作报告
银行扫黑除恶工作报告范文
为积极营造一个风清气正的社会环境，日前防城国民村镇银行按照上级部门总体部署和要求，结合工作实际，全面开展"扫黑除恶专项工作。
为落实好金融领域"扫黑除恶专项工作，行领导高度重视，从内外部全面部署相关工作。对内，由一把手负责，成立专项领导小组，形成工作方案，并召开专项动员大会。童建备董事长在会上提出五方面重点要求：
首先要求全行员工提高政治站位，充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到党中央部署决策上来;
其次强化人员管理，严格履行义务，依法高效地配合公安司法机关做好涉嫌资金账户的查询、冻结、扣划等工作，截断黑恶活动的融资渠道;
三是加强风险管理，全面落实贷款"三查及风险管理的审慎经营要求，加大对员工的日常行为排查工作，畅通举报渠道，坚决将涉黑涉恶员工彻底清理出银行员工队伍;
四是增强工作敏感性，突出重点，对工作中发现的涉黑涉恶线索及时向有关部门报告;
五是做好教育引导工作，各部门及支行召开专题会议，组织员工学习"扫黑除恶重点内容和"应知应会，并通过提问抽查等方式确保学习效果。
对外，我行进一步强化宣传，通过户外集中宣传、发放宣传资料、设立咨询台、悬挂"深入推进扫黑除恶工作标语、LED字幕等形式，与群众交流互动，普及金融领域扫黑除恶知识，形成宣传合力，充分调动群众参与扫黑除恶的积极性、自觉性，形成全社会扫黑除恶的浓厚氛围。
"扫黑除恶是一项长期的工作，XX银行将切实担当社会责任，切实加大宣传教育力度，增强群众的法治意识和防范能力，为创造良好金融生态环境、维护全市稳定发展发挥积极力量。
篇九：银行扫黑除恶专项整治工作报告
银行扫黑除恶工作报告
尊敬的领导、各位同事：
本次报告旨在总结银行扫黑除恶工作的进展情况，反映银行在打击黑恶势力方面的工作成效和存在的问题，提出今后的应对措施。
一、工作进展情况
2018年以来，随着全国范围内银行扫黑除恶工作逐渐推进，我行相继加强了对黑恶势力的排查和打击力度，取得了较为显著的成效。
（一）加强黑恶势力排查
从机构设置、业务运营、人员管理等多个层面，我行制定了一套科学、系统的排查机制，在全国范围内对涉黑涉恶涉毒、涉枪涉炸等重点区域和对象展开了全面调查。通过对案件线索的梳理、整理和分析，及时掌握了大量犯罪线索，为后续的打击奠定了基础。
（二）实施打击黑恶势力专项行动
我行在打击黑恶势力的专项行动中采取综合打击、预防化解、狙击割除等多种方式，重点打击了在银行系统内假冒以及涉嫌利用银行系统进行非法经营和犯罪活动的黑恶势力组织和人员。同时，增加对不良从业人员的管控和惩处力度，深入整治违规
人员行为，加强对关节点位的实名认证与身份审查。
（三）建立黑恶势力案件线索联合防范机制
在扫黑除恶工作中，我行积极参与了当地政府及公安机关的联合行动，建立黑恶势力案件线索联合防范机制。通过与相关机构联合开展线索核查，确保了黑恶势力的打击效果，开展了线上线下的社会宣传和警示教育，提高了公众对黑恶势力的认识和警惕。
二、工作成效
经过多个季度的持续努力，我行的扫黑除恶工作已经取得了一定成效，具体如下：
（一）纠正了大量不良从业人员的违规行为，加大了不良行为的处罚力度，有效遏制了银行系统内部的不法行为。
（二）针对扫黑除恶的重点对象，我行对他们的涉银活动密切排查，发现了大量行为异常的嫌疑人，及时移交给相关部门处理，加强了银行系统的安全。
（三）加强对社会公众的宣传和警示，提高了公众的警惕和认识，增加了社会的监督力量，促进了银行业的良性发展。
三、存在的问题与挑战
（一）黑恶势力犯罪手法变化多样，对监管部门的技术与实力
提出了更高要求。
（二）银行人员培训和经验学习不足，导致监管水平的提升缓慢。
（三）银行扫黑除恶工作的打击难度较大，需要加强与其他机构的协调配合，建立联防联控的新机制。
四、今后的工作展望
（一）建立完善的银行扫黑除恶体系，加强人员培训和统一落地。
（二）建立更加完善的黑恶势力打击机制，通过加强与政府公安机关的沟通和协作，实现资源共享，提高打击效率。
（三）加强行业协会及行业自律，发挥银行业自律机制的作用，积极参与行业交流和经验分享，提高银行业的整体风控能力。
尽管当前，中国经济开始进入新常态，但罪恶不息，打击黑恶势力的工作任重而道远。在此，我行愿与所有相关部门共同努力，用精准行动击溃黑恶势力，为银行业的健康发展和社会的和谐稳定作出更大的贡献。
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